【盖德化工网 企业新闻】上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2017年2月24日以邮件及通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2017年3月3日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司部分监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　　本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订的议案》。本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2017年3月23日(星期四)下午14:00，在上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼，召开2017年第一次临时股东大会，会期半天。